Ειδικό κώδικα συνεννόησης είχαν συστήσει οι τρεις εγκληματικές ομάδες Ρομά για να συνεννούνται σχετικά με τους διεφθαρμένους υπαλλήλους του ΟΣΕ και τις διαδικασίες για να κερδίζουν «απευθείας αναθέσεις» διαγωνισμών εκποίησης υλικών του οργανισμού ή απλά να «βρίσκουν» μεταλλικά αντικείμενα (ράγες, καλώδια, ρινίσματα) που κατέληγαν στη «Μαφία του Σκραπ». Το γλωσσάρι της απάτης έχει ως εξής:

Πιράνχας: Διεφθαρμένος υπάλληλος του ΟΣΕ
Με άδεια χέρια θα πάμε: Δωροδοκία
Χαρτζιλίκι-Μεροκάματο-Δωράκι: αμοιβή υπαλλήλου για να προβεί σε παραλείψεις
Πέντε γεμιστήρες με λουκάνικο: 5.000 ευρώ για δωροδοκία υπαλλήλου
Σαλάμι-Φυστίκια: Μετρητά
Παιχνίδι: συμφωνία με υπάλληλο για φορτία χωρίς ζύγιση
Μαύρο-Άσπρο φορτίο: φορτίο χωρίς ζύγιση και παραστατικά
Αέρα: υπόσχεση χρημάτων ή υλικών από την εκμετάλλευση εκποιήσιμων υλικών από μέρους του πλειοδότη προς τους άλλους διαγωνιζόμενους
Μοιράδιο: χρήματα για τους άλλους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προκειμένου να μην «χτυπηθούν» μαζί τους.
Μηχανηματάκι: συσκευή για τεχνική παρέμβαση στο μηχανισμό ζύγισης
Κινέζος-Μανάκι: τα ονόματα των φορτηγών για τις μεταφορές των μεταλλικών αντικειμένων του ΟΣΕ

Σύμφωνα με την δικογραφία, οι υπάλληλοι λάμβαναν «λαδώματα» με χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 100 έως 40.000 ευρώ, ενώ κατά μέσο όρο ο κάθε υπάλληλος του ΟΣΕ έπαιρνε 10 ευρώ για κάθε τόνο που έφθανε στα χέρια της μαφίας.

Μόνο σε τρεις ταυτοποιημένες περιπτώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, ενώ η εκτιμώμενη ποσότητα εκποιήσιμου υλικού υπερβαίνει τα 3.500.000 κιλά. Με βάση το χρόνο δραστηριοποίησης της οργάνωσης από τον Φεβρουάριο του 2015 προσδιορίζεται, ότι η συνολική ζημιά του ελληνικού δημοσίου είναι υπερπολλαπλάσια και εκτιμάται, ότι ενδεχομένως να υπερβαίνει συνολικά τα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο των επίσημων ανακοινώσεων της υπόθεσης και κοινής παρουσίας του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη και αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, ο πρώτος βρήκε για άλλη μία φορά ευκαιρία να κάνει λόγο για κυκλώματα διαφθοράς σε ΟΣΕ, ΣΤΑΣΥ, τα οποία σχετίζονται με τα πλαστά εισιτήρια, την ασφάλεια και προστασία σιδηροδρομικών μεταφορών και ΜΕΤΡΟ.

Σύμφωνα με την δικογραφία που παρουσιάζει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», οι τρεις αρχηγοί των συμμοριών των Ρομά είχαν προσεγγίσει τα μέλη επιτροπών παράδοσης εκποιήσιμων υλικών, σε Διευθύνσεις Προμηθειών και Εφοδιασμού.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ένας 60χρονος υπάλληλος του ΟΣΕ, πήρε από το κύκλωμα 24.500 ευρώ για «διευκόλυνση». Σύμφωνα με συνομιλίες δύο αρχηγών στις 29 Νοεμβρίου, ο διευθυντής επεδίωκε να λάβει επιπλέον 20.000 ευρώ, ποσό που ενδεχομένως παρέλαβε την ίδια μέρα στην περιοχή της Σκύδρα Πέλλας.

Ένας άλλος 59χρονος υπάλληλος στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ως μέλος επιτροπών παράδοσης των διαγωνισμών του Ο.Σ.Ε., πήρε 1.600€ για να επιτρέψει την παράνομη αφαίρεση επιπλέον υλικού από το κύκλωμα, ενώ από τις συνομιλίες προέκυπτε ότι είχε συμφωνηθεί το ποσό των 100 ευρώ ανά φορτίο υλικού που αφαιρούσαν. Την ίδια ημερομηνία ένας 57χρονος υπάλληλος του ΟΣΕ έλαβε 1.000 ευρώ. Την ημέρα εορτασμού του… Πολυτεχνείου, ο ίδιος υπάλληλος συναντήθηκε με δύο συναδέλφους του, 58 και 55 χρόνων, οι οποίοι μοιράστηκαν 15.000 ευρώ που είχαν λάβει από το κύκλωμα.

Ένας 64χρονος υπάλληλος του ΟΣΕ στις 29 Νοεμβρίου 2017 όπως προκύπτει από τις τηλεφωνικές συνομιλίες, μία μέρα νωρίτερα, φαίνεται να έλαβε χρήματα για την παράνομη αφαίρεση επιπλέον υλικού, είτε με εντολές του, είτε προσδίδοντας νομιμοφάνεια στις διαδικασίες που απαιτούνταν.
Απευθείας «αναθέσεις»

Από το 2015 μέχρι σήμερα, εκδόθηκαν 71 τουλάχιστον «εικονικά» ζυγολόγια και συντάχθηκαν από τα μέλη των επιτροπών παράδοσης εκποιήσιμου υλικού 35 τουλάχιστον Πρωτοκόλλα Παράδοσης εκποιημένου υλικού, που αποτελούν προϊόντα ψευδούς βεβαίωσης.

Οι τρεις επιχειρήσεις που διαχειρίζονταν τα αρχηγικά μέλη της «Μαφίας του Σκραπ» συνυπέγραψαν τις εξήςσυμβάσεις στο πλαίσιο διαγωνισμών στους οποίους ανακηρύχτηκαν πλειοδότες:

1. υπ’ αριθ. 7161 από 16/02/2015 σύμβαση ποσότητας 1.263.000 κιλών και αξίας 386.819 €.

2. υπ’ αριθ. 7270 από 27/03/2017 σύμβαση ποσότητας 24.008 κιλών περίπου για το χαλκό, 80 κιλών περίπου για το Αλουμίνιο και 150 κιλών περίπου για το Σίδηρο, συνολικής αξίας 156.872,69 €.

3. υπ’ αριθ. 7229 από 13/06/2016 σύμβαση ποσότητας 1.325.043 κιλών, αξίας 262.888,54€.

4. υπ’ αριθ. 7278 από 20/04/2017 σύμβαση ποσότητας 1.085.000 κιλών και αξίας 382.048,96€.

5. υπ’ αριθ. 7364 από 28/11/17 σύμβαση ποσότητας 910.000 κιλών και αξίας 214.396€.

6. υπ’ αριθ. 7227 από 30/05/16 σύμβαση ποσότητας 4.854.430 κιλών και αξίας 1.032.974,16€.

7. υπ’ αριθ. 7248 από 07/10/16 σύμβαση ποσότητας 896.584 κιλών και αξίας 301.289,84 €.