Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξέδωσε Διάταξη Δέσμευσης
Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη
13 | ΔΕΚ | 2024
Συγκεκριμένα, η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που εκδόθηκε χθες Πέμπτη (12.12.24) ζητείται η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κώστα Πηλαδάκη, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του Καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Η διάταξη βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκόμενους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στην μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η ενέργειά του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Πηγή: http://www.newsit.gr/ellada/kostas-piladakis-desmeyetai-i-periousia-tou-katigoreitai-gia-forodiafygi-kai-apati/4259542/
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΑΔΕ: Ξεκινά η αυτόματη επιβολή προστίμων - Ποιους αφορά
Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η αυτόματη επιβολή προστίμων σε φορολογούμενους από την ΑΑΔΕ
Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το Αγρίνιο - Ιδιαίτερα αισθητός στη δυτική Ελλάδα
Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή τόσο στο Αγρίνιο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Ελλάδας.
Εξάρχεια: «Τη θώπευσε με τα χέρια του στο στήθος της»
Ντοκουμέντο από τη σύλληψη του Παλαιστίνιου τον περασμένο Ιούνιο για απόπειρα βιασμού
Τέλος το Tik Tok στην Αλβανία από 1η Ιανουαρίου
«Από την αρχή του επόμενου έτους, το TikTok θα μπλοκαριστεί για ένα έτος στην Αλβανία» δήλωσε ο Ράμα
Χιονοθύελλα στο Καϊμάκτσαλαν - Έκλεισε το χιονοδρομικό κέντρο
Κλειστό θα παραμείνει το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας- Καϊμάκτσαλαν, λόγω ισχυρής χιονοθύελλας που επικρατεί από το πρωί του Σαββάτου (21/12) στην περιοχή.
Ρέντης: Σφραγίζεται το «Allou! Fun Park» με απόφαση του δήμου Νίκαιας - Ρέντη
Ο δήμαρχος καλεί την επιχείρηση να συμμορφωθεί «άμεσα με τις προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των παιχνιδιών στο μέλλον»
Αιματηρό περιστατικό στην Πάρο - Παρέα ανήλικων μαχαίρωσαν 23χρονο και ξυλοκόπησαν τον αδερφό του
Ομάδα 10-15 ατόμων οι δράστες που αναζητούνται - Βλάβη στον πνεύμονα για τον 23χρονο που μαχαιρώθηκε και θα διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας
Κρήτη: «Δολοφόνε, πάει το παιδί μου» ούρλιαζε η μητέρα της Ράνιας στην κηδεία της 36χρονης
Θλίψη και οργή στο τελευταίο αντίο της 36χρονης γυναίκας - Απαντήσεις ζητούν φίλοι και συγγενείς
Εξάρχεια: «Ξεσκονίζουν» το παρελθόν του δράστη της επίθεσης με λοστό - Στο νοσοκομείο η κοπέλα
Η νεαρή κοπέλα που δέχθηκε την επίθεση με λοστό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και κινδυνεύει να χάσει την όραση της από το ένα μάτι
Τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία: Το προφίλ του Σαουδάραβα γιατρού που έσπειρε τον θάνατο
«Συνθήκες πολέμου» στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου
Αργίες 2025: Μεγάλες «εκπλήξεις» για μαθητές και υπαλλήλους - Τα τριήμερα της νέας χρονιάς
Οι αργίες για το 2025 - Τα τριήμερα και τα τετραήμερα για τη νέα χρονιά
Μητσοτάκης από τη Φινλανδία: Υποστηρίζουμε την Ουκρανία άνευ όρων
Ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμά του στη Ρωσία από τη σύνοδο Βορρά - Νότου
Πατήσια: Νεκρός ιδιωτικός υπάλληλος - Τον πέταξαν χωρίς τα ρούχα του
«Στην περιοχή αυτή για 5-10 ευρώ μπορεί να σε βρουν ξαπλωμένο»
Μάικλ Μόσλεϊ: Πώς πέθανε στη Σύμη ο παρουσιαστής του BBC
Απεφάνθη ο ιατροδικαστής
Αυτοκίνητο έπεσε σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για 11 νεκρούς
Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι Αρχές - Συνελήφθη ο οδηγός
«Σοκ» στον χώρο της ραπ: Σκότωσαν τον ραπερ Gaboro σε πάρκινγκ έξω από τη Στοκχόλμη
Τα τραγούδια του έχουν ακουστεί εκατομμύρια φορές στο Spotify
Σε σοβαρή κατάσταση η 29χρονη που δέχθηκε επίθεση στα Εξάρχεια, κινδυνεύει να χάσει το μάτι της
Θύμα και δράστης δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους
Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Λουίτζι Μαντζιόνε, για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ο Μαντζιόνε είναι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή
Τέως βασιλική οικογένεια: Στο ΦΕΚ η απόφαση ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας
Η απόφαση αφορά τα 5 παιδιά του τέως βασιλιά και τα παιδιά του Παύλου Ντε Γκρες
29χρονη δέθηκε επίθεση με λοστό στα Εξάρχεια: Τη χτύπησε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου
Έχει προσαχθεί 33χρονος Λιβανέζος
Συμφωνία κυβέρνησης και συνδικάτων στην Ισπανία για εβδομάδα των 37,5 ωρών
Οι εργοδότες είχαν αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις – Κίνδυνος να απορριφθεί η συμφωνία από το Κοινοβούλιο
Ισόβια και 19 χρόνια κάθειρξη στον Νορβηγό που σκότωσε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη
«Δε θυμόταν» ότι σκότωσε τον 32χρονο αστυνομικό και ότι μαχαίρωσε τον φίλο του
Στο πλευρό των παιδιών και του γαμπρού της η πρώην σύζυγος του 66χρονου που δολοφονήθηκε στην Εύβοια
Ο συνήγορος υπεράσπισης κάλεσε τη μητέρα ως μάρτυρα, κατέθετε επί δύο ώρες - Προθεσμία ζήτησε και έλαβε ο γαμπρός για να ετοιμάσει την απολογία του
Ματίας Λεσόρ: Τόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο Γάλλος σέντερ
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR
Σφραγίστηκε ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο στον Πειραιά – Μηνυτήρια αναφορά και μέριμνα για μετεγγραφές των μαθητών
Εδρεύει στο Ελληνικό και βρέθηκε να χρησιμοποιεί παρανόμως εγκαταστάσεις άλλου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στον Πειραιά
Σύλληψη έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων πέντε ανήλικοι, για επίθεση σε 19χρονο στα Χανιά
Ένας από αυτούς με τη χρήση μεταλλικού πτυσσόμενου γκλοπ του προκάλεσε βαριά βλάβη στο πρόσωπο ενώ του έριξαν και βεγγαλικά
Κύθηρα: Το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της κοινότητας - Έπεσε στο κενό από τα 4 μέτρα
Είχε προηγηθεί άγριος καβγάς με παράγοντα του νησιού που τον κατήγγειλε για ξυλοδαρμό - Μηνύματα θλίψης από φίλους και γνωστούς στα social media
Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά από δύο τροχαία - Μεγάλη εκροή τσιμέντου στο ύψος του κόμβου Κύμης
Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας
Αυτός είναι ο πιο απροσδόκητος προορισμός της Ελλάδας για το 2025, σύμφωνα με το National Geographic
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Βαθύ με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα νεοκλασικά σπίτια και την αρχαία πόλη
Νέα στοιχεία για το αεροπλάνο- «φάντασμα» της πτήσης MH370
Νέες ελπίδες ότι θα λυθεί το απόλυτο θρίλερ των αερομεταφορών
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες
Τραγωδία στα Ιωάννινα: Έπεσε από τη σκάλα και έχασε τη ζωή του
Τραγικός θάνατος για ηλικιωμένο στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων
Νοσοκόμα αποκάλυψε τι βλέπουν οι ετοιμοθάνατοι πριν «αφήσουν τον κόσμο»
Οι χρήστες του διαδικτύου συγκινήθηκαν από την προσέγγιση της νοσοκόμας και την επαίνεσαν
Τέμπη – Συγκινεί ο Νίκος Πλακιάς: «Για δεύτερη χρονιά θα λείπουν από το τραπέζι μας τρία πιάτα…»
Συγκινεί το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Νίκου Πλακιά - «Καλες γιορτές και ποτέ να μην λιγοστεύουν τα πιάτα σας», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του
Έρχεται «λουκέτο» στην κυβέρνηση των ΗΠΑ; Τραμπ και Μασκ «μπλοκάρουν» νομοσχέδιο χρηματοδότησης
Οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε ετοιμότητα η Αθήνα για το ενδεχόμενο ΑΟΖ μεταξύ Συρίας-Τουρκίας
Δεκτή από τους «27» η πρόταση για έκτακτη σύνοδο κορυφής για την Ευρωπαϊκή Αμυνα στις 3 Φεβρουαρίου - Τα μηνύματα του πρωθυπουργού στα Σκόπια
Ο Ματίας Λεσόρ μπαίνει χειρουργείο και μένει εκτός για 4 μήνες
9 φίλαθλοι λιποθύμησαν μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ
Καιρός: Διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά θα σαρώσουν τη χώρα
Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
Νέα ρήξη στη Βασιλική οικογένεια: Ηχηρή απουσία Ουίλιαμ και Κέιτ από το δείπνο του Καρόλου
Για ποιο λόγο δε θα παρευρεθούν στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο δείπνο ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας
Σοκαριστικός τραυματισμός του Λεσόρ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έκλαιγε ο κόσμος στο ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο
Ο Γάλλος γύρισε το αριστερό του πόδι κόντρα στην Μπασκόνια και αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια
![simple hit counter](sstatic1.histats.com/0.gif?1242488&101")
![hit counter code](sstatic1.histats.com/0.gif?2114033&101")
![site traffic analytics](sstatic1.histats.com/0.gif?2240232&101")